中国的犯罪分子似乎利用加密货币从非法和未经批准的活动中转移资金。
中国流行的数据服务公司 CHAINDIGG 对 2021 年的犯罪行为进行了细分。该公司报告称,该报告中 67.82% 的案件是加密货币犯罪。 据该公司称,这些加密犯罪总计近 90 万起。
该公司还报告说,大多数加密犯罪起源于 stablecoins. 最常用的稳定币之一是 USDT,至少有 80% 是非法活动。
该报告还涉及使用 Ripple XRP 和超过 45,000 名投资者的犯罪活动。 该报告发现了一个非法的金字塔计划,主要来自 Ripple 和其他加密货币,如 TRON (TRX) 和 Ether (ETH)。
这些令人担忧的数字解释了中国决定禁止本国使用加密货币的原因。 根据中国的说法,禁止加密货币是为了该国的环境和后勤利益。
该报告还报告了令人担忧的 223 亿元人民币离开中国进入美国加密货币交易所,主要是比特币和其他加密货币。
此外,中国还对交易加密货币的公民实施了更严厉的制裁,警告他们如果这样做,他们将得不到政府的保护。
在 Ripple 方面,该公司继续创建新的算法和协议,以避免进行非法活动以及掩盖洗钱和传销的活动。