Tội phạm ở Trung Quốc dường như sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền từ các hoạt động bất hợp pháp và không được kiểm soát.
CHAINDIGG, một công ty dịch vụ dữ liệu phổ biến ở Trung Quốc, đã phá bỏ các vụ phạm tội vào năm 2021. Công ty báo cáo rằng 67.82% trường hợp là tội phạm tiền điện tử trong báo cáo này. Theo công ty, số tội phạm tiền điện tử này lên tới gần 90 triệu.
Công ty cũng báo cáo rằng hầu hết các tội phạm tiền điện tử bắt nguồn từ stablecoins. Một trong những stablecoin được sử dụng nhiều nhất là USDT, chiếm ít nhất 80% hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo này cũng liên quan đến tội phạm sử dụng Ripple XRP và hơn 45,000 nhà đầu tư. Báo cáo này đã phát hiện ra một sơ đồ kim tự tháp bất hợp pháp giao dịch chủ yếu từ Ripple và các loại tiền điện tử khác như TRON (TRX) và Ether (ETH).
Những con số đáng lo ngại này đã giải thích cho quyết định cấm tiền điện tử của Trung Quốc khỏi đất nước của họ. Theo Trung Quốc, việc cấm tiền điện tử là vì lợi ích môi trường và hậu cần của đất nước.
Báo cáo cũng cho biết 223 tỷ Nhân dân tệ đáng lo ngại sẽ rời Trung Quốc vào các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ, chủ yếu bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Hơn nữa, Trung Quốc cũng dẫn đến các biện pháp trừng phạt nặng hơn đối với các công dân giao dịch tiền điện tử, cảnh báo rằng họ sẽ không có sự bảo vệ của chính phủ nếu họ làm như vậy.
Về phía Ripple, công ty tiếp tục tạo ra các thuật toán và giao thức mới để tránh giao dịch các hoạt động bất hợp pháp và những hoạt động che giấu rửa tiền và các kế hoạch kim tự tháp.