อาชญากรในประเทศจีนดูเหมือนจะใช้ cryptocurrencies เพื่อโอนเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่ถูกลงโทษ
CHAINDIGG บริษัทบริการข้อมูลยอดนิยมในประเทศจีน ทำลายอาชญากรรมในปี 2021 บริษัทรายงานว่า 67.82% ของคดีเป็นอาชญากรรมที่เข้ารหัสลับในรายงานนี้ อาชญากรรม crypto เหล่านี้มีจำนวนเกือบ 90 ล้านตามที่บริษัทระบุ
บริษัทยังรายงานด้วยว่าอาชญากรรมการเข้ารหัสลับส่วนใหญ่มาจาก stablecoins. หนึ่งในเหรียญที่มีเสถียรภาพมากที่สุดคือ USDT ซึ่งมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 80%
รายงานนี้ยังเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมโดยใช้ Ripple XRP และนักลงทุนกว่า 45,000 ราย รายงานนี้พบโครงการปิรามิดที่ผิดกฎหมายซึ่งทำธุรกรรมส่วนใหญ่จาก Ripple และ cryptocurrencies อื่น ๆ เช่น TRON (TRX) และ Ether (ETH)
ตัวเลขที่น่ากังวลเหล่านี้อธิบายการตัดสินใจของจีนในการห้าม cryptocurrencies จากประเทศของตน ตามที่จีนกล่าวห้าม cryptocurrencies เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและลอจิสติกส์ของประเทศ
รายงานยังรายงานความกังวล 223 พันล้านหยวน ออกจากจีนไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ของสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็น Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ
นอกจากนี้ จีนยังส่งผลให้มีการคว่ำบาตรอย่างหนักสำหรับพลเมืองที่ซื้อขาย cryptocurrencies โดยเตือนพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลหากพวกเขาทำเช่นนั้น
ในตอนท้ายของ Ripple บริษัทยังคงสร้างอัลกอริธึมและโปรโตคอลใหม่ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ปกปิดการฟอกเงินและแผนการปิรามิด