Преступники в Китае, похоже, использовали криптовалюты для перевода средств от незаконной и несанкционированной деятельности.
CHAINDIGG, популярная компания по обслуживанию данных в Китае, разобрала преступления в 2021 году. Компания сообщила, что в этом отчете 67.82% случаев были крипто-преступлениями. По данным фирмы, эти крипто-преступления составили почти 90 миллионов.
Компания также сообщила, что большинство крипто-преступлений было совершено stablecoins. Одним из наиболее часто используемых стейблкоинов был USDT, нелегальная активность которого составляла не менее 80%.
Этот отчет также касается преступлений с использованием Ripple XRP и более 45,000 XNUMX инвесторов. В этом отчете была обнаружена незаконная схема пирамиды, в которой транзакции проводились в основном с Ripple и другими криптовалютами, такими как TRON (TRX) и Ether (ETH).
Эти тревожные цифры объясняют решение Китая запретить криптовалюты в своей стране. По мнению Китая, запрет на криптовалюты отвечает экологическим и логистическим интересам страны.
В отчете также сообщается о тревожных 223 миллиардах юаней, ушедших из Китая на криптовалютные биржи США, в основном в биткойнах и других криптовалютах.
Более того, Китай также вводит более строгие санкции для граждан, торгующих криптовалютами, предупреждая их, что в этом случае у них не будет государственной защиты.
Со стороны Ripple компания продолжает создавать новые алгоритмы и протоколы, чтобы избежать совершения незаконных операций, а также тех, которые маскируют отмывание денег и финансовые пирамиды.