Criminosos na China pareciam utilizar criptomoedas para transferir fundos de atividades ilegais e não autorizadas.
A CHAINDIGG, uma empresa popular de serviços de dados na China, desmantelou os crimes em 2021. A empresa informou que 67.82% dos casos eram crimes de criptomoedas neste relatório. Esses crimes de criptomoedas totalizaram quase 90 milhões, de acordo com a empresa.
A empresa também informou que a maioria dos crimes criptográficos se originou de stablecoins. Uma das stablecoins mais utilizadas foi o USDT, totalizando pelo menos 80% de atividade ilegal.
Este relatório também envolveu crimes usando Ripple XRP e mais de 45,000 investidores. Este relatório encontrou um esquema de pirâmide ilegal fazendo transações principalmente com Ripple e outras criptomoedas como TRON (TRX) e Ether (ETH).
Esses números preocupantes explicaram a decisão da China de banir as criptomoedas de seu país. Segundo a China, a proibição de criptomoedas é pelo interesse ambiental e logístico do país.
O relatório também relatou um preocupante 223 bilhões de Yuan saindo da China para as exchanges de criptomoedas dos EUA, principalmente em Bitcoin e outras criptomoedas.
Além disso, a China também está resultando em sanções mais pesadas para os cidadãos que negociam criptomoedas, alertando-os de que não teriam proteção do governo se o fizessem.
Do lado da Ripple, a empresa continua a criar novos algoritmos e protocolos para evitar transações de atividades ilegais e aquelas que mascaram lavagem de dinheiro e esquemas de pirâmide.