Wydawało się, że przestępcy w Chinach wykorzystują kryptowaluty do przesyłania środków pochodzących z nielegalnej i niesankcjonowanej działalności.
CHAINDIGG, popularna firma świadcząca usługi danych w Chinach, szczegółowo opisała przestępstwa w 2021 r. Firma podała, że w tym raporcie 67.82% przypadków stanowiły przestępstwa związane z kryptowalutami. Według firmy liczba tych przestępstw związanych z kryptowalutami wyniosła prawie 90 milionów.
Firma poinformowała również, że większość przestępstw kryptograficznych ma swoje źródło w stablecoins. Jednym z najczęściej używanych stablecoinów był USDT, odpowiadający za co najmniej 80% nielegalnej działalności.
Raport ten dotyczył również przestępstw z wykorzystaniem Ripple XRP i ponad 45,000 XNUMX inwestorów. W raporcie tym wykazano nielegalną piramidę zawierającą transakcje głównie z Ripple i innymi kryptowalutami, takimi jak TRON (TRX) i Ether (ETH).
Te niepokojące liczby wyjaśniają decyzję Chin o zakazie handlu kryptowalutami w ich kraju. Według Chin zakaz kryptowalut leży w interesie środowiskowym i logistycznym kraju.
W raporcie odnotowano również niepokojące 223 miliardy juanów opuszczających Chiny na amerykańskie giełdy kryptowalut, głównie w Bitcoinach i innych kryptowalutach.
Co więcej, Chiny powodują również surowsze sankcje dla obywateli handlujących kryptowalutami, ostrzegając ich, że w takim przypadku nie będą objęci ochroną rządu.
Po stronie Ripple firma nadal tworzy nowe algorytmy i protokoły, aby uniknąć prowadzenia transakcji nielegalnych oraz maskujących pranie pieniędzy i piramidy finansowe.