Penjenayah di China nampaknya menggunakan mata wang kripto untuk memindahkan dana daripada aktiviti haram dan tidak dibenarkan.
CHAINDIGG, sebuah syarikat perkhidmatan data yang popular di China, telah memecahkan jenayah pada tahun 2021. Syarikat itu melaporkan bahawa 67.82% kes adalah jenayah kripto dalam laporan ini. Jenayah crypto ini berjumlah hampir 90 juta, menurut firma itu.
Syarikat itu juga melaporkan bahawa kebanyakan jenayah crypto berasal dari stabilcoins. Salah satu stablecoin yang paling banyak digunakan ialah USDT, berjumlah sekurang-kurangnya 80% aktiviti haram.
Laporan ini juga melibatkan jenayah menggunakan Ripple XRP dan lebih 45,000 pelabur. Laporan ini menemui skim piramid haram yang kebanyakannya berurus niaga daripada Ripple dan mata wang kripto lain seperti TRON (TRX) dan Ether (ETH).
Angka yang membimbangkan ini menjelaskan keputusan China untuk mengharamkan mata wang kripto dari negara mereka. Menurut China, pengharaman mata wang kripto adalah untuk kepentingan alam sekitar dan logistik negara.
Laporan itu juga melaporkan 223 bilion Yuan yang membimbangkan meninggalkan China ke bursa kripto AS, kebanyakannya dalam Bitcoin dan mata wang kripto lain.
Selain itu, China juga menyebabkan sekatan yang lebih berat untuk rakyat yang berdagang mata wang kripto, memberi amaran kepada mereka bahawa mereka tidak akan mendapat perlindungan kerajaan jika mereka berbuat demikian.
Pada akhir Ripple, syarikat itu terus mencipta algoritma dan protokol baharu untuk mengelak daripada melakukan aktiviti haram dan aktiviti yang menutup pengubahan wang haram dan skim piramid.