Šķiet, ka noziedznieki Ķīnā izmantoja kriptovalūtas, lai pārskaitītu līdzekļus no nelikumīgām un nesankcionētām darbībām.
CHAINDIGG, populārs datu pakalpojumu uzņēmums Ķīnā, 2021. gadā izjauca noziegumus. Uzņēmums ziņoja, ka šajā ziņojumā 67.82% gadījumu bija šifrēšanas noziegumi. Saskaņā ar uzņēmuma datiem, šie kriptovalūtu noziegumi sasniedza gandrīz 90 miljonus.
Uzņēmums arī ziņoja, ka lielākā daļa kriptovalūtu noziegumu ir radušies no stablecoins. Viena no visvairāk izmantotajām stabilajām monētām bija USDT, kas veido vismaz 80% nelegālu darbību.
Šis ziņojums ietvēra arī noziegumus, izmantojot Ripple XRP un vairāk nekā 45,000 XNUMX investoru. Šajā ziņojumā tika atklāta nelegāla piramīdas shēma, kas galvenokārt tika veikta no Ripple un citām kriptovalūtām, piemēram, TRON (TRX) un Ether (ETH).
Šie satraucošie skaitļi izskaidro Ķīnas lēmumu aizliegt kriptovalūtas savā valstī. Pēc Ķīnas domām, kriptovalūtu aizliegšana ir valsts vides un loģistikas interesēs.
Ziņojumā arī ziņots par satraucošiem 223 miljardiem juaņu, kas Ķīnu atstājuši ASV kriptovalūtu biržās, galvenokārt Bitcoin un citās kriptovalūtās.
Turklāt Ķīna arī nosaka bargākas sankcijas pilsoņiem, kas tirgo kriptovalūtas, brīdinot viņus, ka viņiem nebūtu valdības aizsardzības, ja viņi to darītu.
Ripple beigās uzņēmums turpina radīt jaunus algoritmus un protokolus, lai izvairītos no nelikumīgām darbībām un tām, kas maskē naudas atmazgāšanu un piramīdas shēmas.