Panašu, kad Kinijos nusikaltėliai naudojo kriptovaliutas, kad pervestų lėšas iš nelegalios ir nesankcionuotos veiklos.
CHAINDIGG, populiari duomenų paslaugų įmonė Kinijoje, sugriovė nusikaltimus 2021 m. Bendrovė pranešė, kad šioje ataskaitoje 67.82% atvejų buvo kriptovaliutos. Pasak įmonės, šie kriptovaliutų nusikaltimai siekė beveik 90 mln.
Bendrovė taip pat pranešė, kad dauguma kriptovaliutų nusikaltimų kilo iš stabilias kainas. Viena iš dažniausiai naudojamų stabilių monetų buvo USDT, sudaranti mažiausiai 80% nelegalios veiklos.
Ši ataskaita taip pat apėmė nusikaltimus naudojant Ripple XRP ir daugiau nei 45,000 XNUMX investuotojų. Šioje ataskaitoje buvo aptikta neteisėta piramidės schema, daugiausia vykdoma iš Ripple ir kitų kriptovaliutų, tokių kaip TRON (TRX) ir Ether (ETH).
Šie nerimą keliantys skaičiai paaiškino Kinijos sprendimą uždrausti kriptovaliutas savo šalyje. Pasak Kinijos, kriptovaliutų uždraudimas yra šalies aplinkosaugos ir logistikos interesas.
Ataskaitoje taip pat pranešama apie nerimą keliančius 223 milijardus juanių, kurie iš Kinijos patenka į JAV kriptovaliutų biržas, daugiausia Bitcoin ir kitomis kriptovaliutomis.
Be to, Kinija taip pat įveda griežtesnes sankcijas kriptovaliutomis prekiaujantiems piliečiams, įspėdama juos, kad jei taip elgtųsi, jie neturės jokios vyriausybės apsaugos.
„Ripple“ pabaigoje bendrovė ir toliau kuria naujus algoritmus ir protokolus, kad išvengtų nelegalios veiklos ir tų, kurie slepia pinigų plovimą ir piramidžių schemas.