I criminali in Cina sembravano utilizzare le criptovalute per trasferire fondi da attività illegali e non autorizzate.
CHAINDIGG, una popolare società di servizi di dati in Cina, ha analizzato i crimini nel 2021. La società ha riferito che il 67.82% dei casi erano crimini crittografici in questo rapporto. Secondo l'azienda, questi crimini crittografici ammontavano a quasi 90 milioni.
La società ha anche riferito che la maggior parte dei crimini crittografici ha avuto origine stablecoins. Una delle stablecoin più utilizzate è stata l'USDT, che rappresenta almeno l'80% di attività illegale.
Questo rapporto ha coinvolto anche crimini che utilizzano Ripple XRP e oltre 45,000 investitori. Questo rapporto ha rilevato uno schema piramidale illegale che effettua transazioni principalmente da Ripple e altre criptovalute come TRON (TRX) ed Ether (ETH).
Questi numeri preoccupanti spiegano la decisione della Cina di bandire le criptovalute dal proprio Paese. Secondo la Cina, vietare le criptovalute è per l'interesse ambientale e logistico del Paese.
Il rapporto ha anche riportato un preoccupante 223 miliardi di Yuan che hanno lasciato la Cina negli scambi di criptovalute statunitensi, principalmente in Bitcoin e altre criptovalute.
Inoltre, la Cina sta anche comportando sanzioni più pesanti per i cittadini che scambiano criptovalute, avvertendoli che non avrebbero alcuna protezione del governo se lo facessero.
Da parte di Ripple, l'azienda continua a creare nuovi algoritmi e protocolli per evitare di effettuare transazioni illegali e quelle che mascherano il riciclaggio di denaro e schemi piramidali.