ऐसा प्रतीत होता है कि चीन में अपराधी अवैध और अस्वीकृत गतिविधियों से धन हस्तांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं।
चीन की एक लोकप्रिय डेटा सेवा कंपनी CHAINDIGG ने 2021 में अपराधों का विवरण दिया। कंपनी ने बताया कि इस रिपोर्ट में 67.82% मामले क्रिप्टो अपराध थे। फर्म के अनुसार, इन क्रिप्टो अपराधों की राशि लगभग 90 मिलियन थी।
कंपनी ने यह भी बताया कि अधिकांश क्रिप्टो अपराध यहीं से उत्पन्न हुए हैं stablecoins. सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली स्थिर मुद्राओं में से एक यूएसडीटी थी, जो कम से कम 80% अवैध गतिविधि थी।
इस रिपोर्ट में रिपल एक्सआरपी और 45,000 से अधिक निवेशकों का उपयोग करने वाले अपराध भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया कि एक अवैध पिरामिड योजना ज्यादातर रिपल और अन्य क्रिप्टोकरेंसी जैसे TRON (TRX) और ईथर (ETH) से लेनदेन करती है।
इन चिंताजनक आंकड़ों ने चीन के अपने देश में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को समझाया। चीन के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना देश के पर्यावरण और लॉजिस्टिक हित के लिए है।
रिपोर्ट में चीन से अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंजों में 223 बिलियन युआन छोड़ने की चिंताजनक बात भी बताई गई है, जो ज्यादातर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में है।
इसके अलावा, चीन क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने वाले नागरिकों के लिए भारी प्रतिबंध भी लगा रहा है, और उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कोई सरकारी सुरक्षा नहीं मिलेगी।
रिपल की ओर से, कंपनी अवैध गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग और पिरामिड योजनाओं को छिपाने वाली गतिविधियों से बचने के लिए नए एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल बनाना जारी रखती है।