Hiina kurjategijad näisid kasutavat krüptovaluutasid ebaseaduslike ja sanktsioneerimata tegevuste raha ülekandmiseks.
Hiinas populaarne andmeteenuste ettevõte CHAINDIGG murdis kuriteod 2021. aastal. Ettevõte teatas, et 67.82% juhtudest olid selles aruandes krüptokuriteod. Need krüptokuriteod ulatusid ettevõtte andmetel peaaegu 90 miljonini.
Ettevõte teatas ka, et enamik krüptokuritegudest pärinesid stablecoins. Üks enim kasutatud stabiilseid münte oli USDT, mis moodustas vähemalt 80% ebaseaduslikust tegevusest.
See aruanne hõlmas ka kuritegusid, milles kasutati Ripple XRP-d ja üle 45,000 XNUMX investori. See aruanne leidis ebaseadusliku püramiidskeemi, mis tehti peamiselt Ripple'i ja teiste krüptovaluutade, nagu TRON (TRX) ja Ether (ETH) kaudu.
Need murettekitavad numbrid selgitasid Hiina otsust keelata oma riigis krüptovaluutad. Hiina sõnul on krüptovaluutade keelustamine riigi keskkonna- ja logistikahuvides.
Aruandes teatati ka murettekitavast 223 miljardi jüaanist, mis lahkub Hiinast USA krüptobörsidele, peamiselt Bitcoini ja muude krüptovaluutade osas.
Lisaks kehtestab Hiina krüptovaluutadega kauplevatele kodanikele karmimad sanktsioonid, hoiatades neid, et neil puudub valitsuse kaitse, kui nad seda teeksid.
Ripple'i lõpus jätkab ettevõte uute algoritmide ja protokollide loomist, et vältida ebaseaduslikke tehinguid ning selliseid, mis varjavad rahapesu ja püramiidskeeme.