Los delincuentes en China parecían utilizar criptomonedas para transferir fondos de actividades ilegales y no autorizadas.
CHINDIGG, una popular empresa de servicios de datos en China, desglosó los delitos en 2021. La empresa informó que el 67.82 % de los casos fueron delitos criptográficos en este informe. Estos criptocrímenes ascendieron a casi 90 millones, según la firma.
La compañía también informó que la mayoría de los delitos criptográficos se originaron en stablecoins. Una de las monedas estables más utilizadas fue el USDT, con al menos un 80 % de actividad ilegal.
Este informe también involucró delitos usando Ripple XRP y más de 45,000 inversores. Este informe encontró un esquema piramidal ilegal que realiza transacciones principalmente desde Ripple y otras criptomonedas como TRON (TRX) y Ether (ETH).
Estos números preocupantes explicaron la decisión de China de prohibir las criptomonedas en su país. Según China, prohibir las criptomonedas es por el interés ambiental y logístico del país.
El informe también informó de una preocupante salida de China de 223 millones de yuanes hacia los intercambios de criptomonedas de EE. UU., principalmente en Bitcoin y otras criptomonedas.
Además, China también está dando lugar a sanciones más severas para los ciudadanos que comercian con criptomonedas, advirtiéndoles que no tendrían protección gubernamental si lo hicieran.
Por parte de Ripple, la compañía continúa creando nuevos algoritmos y protocolos para evitar realizar transacciones de actividades ilegales y aquellas que enmascaran el lavado de dinero y los esquemas piramidales.