Οι εγκληματίες στην Κίνα φαινόταν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να μεταφέρουν κεφάλαια από παράνομες και μη εγκεκριμένες δραστηριότητες.
Η CHAINDIGG, μια δημοφιλής εταιρεία παροχής υπηρεσιών δεδομένων στην Κίνα, κατέρριψε τα εγκλήματα το 2021. Η εταιρεία ανέφερε ότι το 67.82% των περιπτώσεων ήταν εγκλήματα κρυπτογράφησης σε αυτήν την αναφορά. Αυτά τα εγκλήματα κρυπτογράφησης ανήλθαν σε σχεδόν 90 εκατομμύρια, σύμφωνα με την εταιρεία.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι τα περισσότερα από τα εγκλήματα κρυπτογράφησης προέρχονται από σταθερές κασσίτερες. Ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα stablecoins ήταν το USDT, που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 80% παράνομη δραστηριότητα.
Αυτή η έκθεση αφορούσε επίσης εγκλήματα που χρησιμοποιούν Ripple XRP και πάνω από 45,000 επενδυτές. Αυτή η αναφορά βρήκε ένα παράνομο σύστημα πυραμίδας που συναλλάσσεται κυρίως από το Ripple και άλλα κρυπτονομίσματα όπως το TRON (TRX) και το Ether (ETH).
Αυτά τα ανησυχητικά νούμερα εξηγούν την απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει τα κρυπτονομίσματα από τη χώρα τους. Σύμφωνα με την Κίνα, η απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων είναι για το περιβαλλοντικό και υλικοτεχνικό συμφέρον της χώρας.
Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι 223 δισεκατομμύρια γιουάν εγκατέλειψαν την Κίνα σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων των ΗΠΑ, κυρίως σε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.
Επιπλέον, η Κίνα οδηγεί επίσης σε αυστηρότερες κυρώσεις για τους πολίτες που διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα, προειδοποιώντας τους ότι δεν θα είχαν καμία κρατική προστασία εάν το έκαναν.
Στο τέλος της Ripple, η εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί νέους αλγόριθμους και πρωτόκολλα για την αποφυγή συναλλαγών παράνομων δραστηριοτήτων και εκείνων που συγκαλύπτουν το ξέπλυμα χρήματος και τα συστήματα πυραμίδων.