চীনে অপরাধীরা অবৈধ এবং অনুমোদনহীন কার্যকলাপ থেকে তহবিল স্থানান্তর করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে বলে মনে হচ্ছে।
CHAINDIGG, চীনের একটি জনপ্রিয় ডেটা পরিষেবা সংস্থা, 2021 সালে অপরাধগুলি ভেঙে দিয়েছে৷ সংস্থাটি জানিয়েছে যে এই প্রতিবেদনে 67.82% কেস ক্রিপ্টো অপরাধ ছিল৷ এই ক্রিপ্টো অপরাধের পরিমাণ প্রায় 90 মিলিয়ন, ফার্ম অনুসারে।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে বেশিরভাগ ক্রিপ্টো অপরাধের উদ্ভব হয়েছিল stablecoins. সর্বাধিক ব্যবহৃত স্টেবলকয়েনগুলির মধ্যে একটি ছিল USDT, যার পরিমাণ কমপক্ষে 80% অবৈধ কার্যকলাপ।
এই প্রতিবেদনটি Ripple XRP এবং 45,000 এর বেশি বিনিয়োগকারীকে ব্যবহার করে অপরাধের সাথে জড়িত। এই প্রতিবেদনে একটি অবৈধ পিরামিড স্কিম পাওয়া গেছে যা বেশিরভাগই Ripple এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি যেমন TRON (TRX) এবং Ether (ETH) থেকে লেনদেন করে।
এই উদ্বেগজনক সংখ্যাগুলি তাদের দেশ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করার চীনের সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করেছে। চীনের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করা দেশের পরিবেশগত এবং লজিস্টিক স্বার্থের জন্য।
প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে যে উদ্বেগজনক 223 বিলিয়ন ইউয়ান চীন থেকে মার্কিন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে, বেশিরভাগ বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে।
তদুপরি, চীন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়িক নাগরিকদের জন্য ভারী নিষেধাজ্ঞার ফলস্বরূপ, তাদের সতর্ক করে যে তারা যদি তা করে তবে তাদের কোনও সরকারী সুরক্ষা থাকবে না।
Ripple এর শেষে, কোম্পানি অবৈধ কার্যকলাপ লেনদেন এড়াতে নতুন অ্যালগরিদম এবং প্রোটোকল তৈরি করে চলেছে এবং যেগুলি মানি লন্ডারিং এবং পিরামিড স্কিমগুলিকে মুখোশ দেয়৷