يبدو أن المجرمين في الصين يستخدمون العملات المشفرة لتحويل الأموال من الأنشطة غير القانونية وغير المصرح بها.
قامت CHAINDIGG ، وهي شركة خدمات بيانات شهيرة في الصين ، بتفكيك الجرائم في عام 2021. وذكرت الشركة أن 67.82٪ من القضايا كانت جرائم تشفير في هذا التقرير. بلغت جرائم التشفير هذه ما يقرب من 90 مليونًا ، وفقًا للشركة.
ذكرت الشركة أيضًا أن معظم جرائم التشفير نشأت من stablecoins. كانت USDT واحدة من أكثر العملات المستقرة استخدامًا ، حيث بلغت على الأقل 80 ٪ من النشاط غير القانوني.
تضمن هذا التقرير أيضًا جرائم باستخدام Ripple XRP وأكثر من 45,000 مستثمر. وجد هذا التقرير مخططًا هرميًا غير قانوني يتعامل في الغالب من Ripple وغيرها من العملات المشفرة مثل TRON (TRX) و Ether (ETH).
توضح هذه الأرقام المقلقة قرار الصين بحظر العملات المشفرة في بلادهم. وفقًا للصين ، فإن حظر العملات المشفرة هو من أجل المصلحة البيئية واللوجستية للبلاد.
أفاد التقرير أيضًا عن وجود 223 مليار يوان مثيرة للقلق تركت الصين في بورصات العملات المشفرة الأمريكية ، معظمها في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
علاوة على ذلك ، تؤدي الصين أيضًا إلى عقوبات أشد على المواطنين الذين يتاجرون بالعملات المشفرة ، محذرة إياهم من أنهم لن يتمتعوا بأي حماية حكومية إذا فعلوا ذلك.
في نهاية Ripple ، تواصل الشركة إنشاء خوارزميات وبروتوكولات جديدة لتجنب التعامل مع الأنشطة غير القانونية وتلك التي تخفي غسيل الأموال والمخططات الهرمية.